Condenan al Fundador de Binance por Lavado de Dinero

Changpeng Zhao, fundador de Binance, enfrenta consecuencias legales por violación de leyes estadounidenses.

El fundador de la criptobolsa Binance, Changpeng Zhao, ha sido condenado a cuatro meses de prisión por violar leyes contra el lavado de dinero en Estados Unidos.

El juez Richard Jones del Tribunal Federal de Seattle impuso la sentencia este martes tras la declaración de culpabilidad de Zhao. Según el juez, Zhao priorizó el crecimiento y las ganancias sobre el cumplimiento de las regulaciones.

«Tenía usted los medios, las capacidades financieras y el poder de la gente para asegurar que se cumplieran todas y cada una de las regulaciones, y por (no hacerlo) fracasó en esa oportunidad», dijo el juez, citado por Reuters.

Los fiscales del caso argumentaron que Binance empleaba un modelo laxo que facilitaba la participación de delincuentes. Se señaló que la criptobolsa no informó sobre más de 100,000 transacciones sospechosas con grupos terroristas designados por la Casa Blanca.

Zhao, conocido como «CZ», lamentó sus acciones antes del veredicto y expresó su arrepentimiento. Mientras tanto, los fiscales habían solicitado una condena más larga como una advertencia para otros posibles infractores.

Zhao renunció como director ejecutivo de Binance en noviembre de 2023.

Binance acordó pagar multas por más de 4,300 millones de dólares como parte de un acuerdo de culpabilidad.

Según Janet Yellen, Binance permitía transacciones ilícitas, incluyendo actividades asociadas con grupos terroristas.

Vía Globovisión.