Connect with us

Economía

Justicia española investiga el blanqueo de 35 millones por la mafia rusa

En una resolución dictada este viernes, el magistrado Ismael Moreno admitió a trámite la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe y presentada el pasado lunes en la Audiencia Nacional por la Fiscalía Anticorrupción contra estas personas por delitos de organización criminal y blanqueo.

Published

on

Justicia española investiga el blanqueo de 35 millones por la mafia rusa
Justicia española investiga el blanqueo de 35 millones por la mafia rusa

MADRID.- La Audiencia Nacional española investiga a decenas de personas por haber blanqueado en España 35 millones de euros de los 230 millones de dólares que se apropió en 2007 la organización criminal liderada por Dmitry Klyuev de las arcas del Gobierno ruso, en el conocido como caso Magnitsky.

En una resolución dictada este viernes, el magistrado Ismael Moreno admitió a trámite la denuncia, a la que ha tenido acceso Efe y presentada el pasado lunes en la Audiencia Nacional por la Fiscalía Anticorrupción contra estas personas por delitos de organización criminal y blanqueo.

El origen de esta denuncia son dos escritos remitidos a Anticorrupción en noviembre de 2017 y mayo de 2018 por el representante de la sociedad Hermitage Capital, que fue supuestamente usada por la mafia para sustraer el dinero.

Según Anticorrupción, esta sociedad fue víctima en 2007 de un fraude de 230 millones de dólares sustraídos del Gobierno ruso, que fue descubierto por el abogado Sergeo Magnitsky, detenido en 2008 y que murió en prisión.

El letrado dio nombre a la “ley Magnitsky”, aprobada por EEUU en 2012 para castigar a individuos de la Federación Rusa que presuntamente estuvieron relacionados con su detención, maltrato y muerte.

Magnitsky descubrió que algunos funcionarios rusos se habían apropiado del dinero robando la identidad de Hermitage y luego lo fueron blanqueando “a través de una estructura internacional de sociedades, bancos y países de escasa o nula transparencia y colaboración financiera y procesal”, dice la denuncia.

Del total de 230 millones de euros, 35 millones fueron a parar a España en varias remesas.

La primera, según Anticorrupción, consistió en 16,8 millones transferidos desde quince cuentas en Estonia -que lo habían obtenido del Tesoro ruso- del Sampo Bank a nombre de empresas sin actividad.

La segunda remesa fueron 12,7 millones de euros transferidos desde la cuenta del Tesoro ruso a una personal de Anna Kurepina Rueda, una de las denunciadas, en un banco español.

Finalmente, hubo una última que tuvo como destino cuentas españolas abiertas en el Banco Sabadell entre 2008 y 2009. En concreto, se enviaron 5,1 millones de dólares a la de Pavel Gagarin, presidente del Consejo de Administración de la consultora rusa Gradient Alpha, como “préstamo para la compra de bienes inmuebles”. También otros 35.000 euros a nombre de Víctor Syshchikov.

En la denuncia, la Fiscalía pidió imputar a Kurepina, a Gagarin, a Syshchikov y a las decenas de beneficiarios de las quince cuentas estonias por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. EFE

Gente de Hoy presenta contenidos en política, economía, opinión, farándula, turismo, entretenimiento, hoteles, educación, mundo gastronómico, deportes y temas de investigación de relevancia en Estados Unidos, América Latina y el mundo.

Economía

Contactos entre China y EEUU buscan poner fin a guerra comercial

«Las dos partes intercambiaron opiniones sobre asuntos económicos y comerciales de acuerdo con las instrucciones de los dos jefes de Estado», apuntó la agencia en un breve comunicado en el que añadió que ambas partes han acordado seguir manteniendo el contacto.

Published

on

Contactos entre China y EEUU buscan poner fin a guerra comercial
Contactos entre China y EEUU buscan poner fin a guerra comercial

SHANGHÁI.- El viceprimer ministro chino, Liu He, sostuvo una conversación telefónica con el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, como parte de las negociaciones para poner fin a la guerra comercial, informó hoy la agencia oficial Xinhua. (más…)

Continue Reading

Economía

China y EEUU retomarán negociaciones sobre la guerra comercial

El portavoz del Ministerio de Comercio, Gao Feng, indicó en una rueda de prensa que «los jefes de los equipos económicos y comerciales de ambas partes se comunicarán de acuerdo a las instrucciones» ofrecidas por los líderes de ambos países.

Published

on

China y EEUU retomarán negociaciones sobre la guerra comercial

PEKÍN.- Las autoridades Chinas confirmaron que las delegaciones de su país y las de Estados Unidos, volverán a retomar las negociaciones mediante las que tratan de resolver la guerra comercial que libran ambas potencias desde hace más de un año. (más…)

Continue Reading

Economía

BDV incrementará límite de retiro diario ante ampliación de cono monetario

Detalló que recientemente inició el proceso de distribución de las piezas de Bs. 10.000; 20.000 y 50.000 a la red de oficinas del BDV, razón por la cual los nuevos billetes «esta semana estarán disponibles en las agencias de la banca pública».

Published

on

BDV incrementará límite de retiro diario ante ampliación de cono monetario
BDV incrementará límite de retiro diario ante ampliación de cono monetario

CARACAS.- Ante la ampliación del cono monetario vigente, el Banco de Venezuela (BDV) incrementará en los próximos días el límite de retiro diario por taquilla en las agencias del territorio nacional, informó el presidente de la institución financiera, José Javier Morales. (más…)

Continue Reading

Tendencias